В России обнаружили новую схему обналичивания денег

Такую информацию подтвердили в Росфинмониторинге и в крупнейших российских банках.

В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. 

Модификации «теневой инкассации» стали наиболее популярными схемами продажи наличных в 2020 году. Чаще всего в них замешаны реально действующие предприятия с большим оборотом «живых» денег: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки, где сохраняется большой оборот «живых денег». Денежные средства от заказчиков наличных перечисляются на счета компаний или связанных с ними лиц через большое число посредников, обладающих признаками фиктивности, подчеркивается в документе.

WEACOM.RU