Центробанк отозвал лицензии у четырех банков

«Связной банк» и «НОТА-Банк» лишились лицензий в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. Несмотря на создание резервов в период проведения высокорискованной кредитной политики по размещению денег в низкокачественные активы, организации все же утратили собственный капитал.

Лицензия у банка «Балтика» (его офисы располагались в Москве, Самаре и Ростове) отозвана в связи «с угрозой интересам кредиторов и вкладчиков». Банк вкладывал денежные средства в низкокачественные активы и пренебрегал созданием страховых резервов в период проведения высокорискованной кредитной политики. А также проводил сомнительные транзитные операции по выводу крупных сумм за рубеж, информирует «Российская газета».

«ИПОЗЕМбанк» также участвовал в проведении сомнительных транзитных операций в крупных объемах и нарушал требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, он несвоевременно направлял сведения, подлежащие обязательному контролю, в уполномоченный орган.