«Банк Расчетов и Сбережений» неоднократно нарушал в течение одного года требования, предусмотренные статьями 6,7 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России, изданные в соответствии с указанным Федеральным законом, говорится в сообщении регулятора.
При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли мер по нормализации ее деятельности.
Что касается «Далетбанка», то организация также «не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов»
Кредитная организация также была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денег за пределы России в крупных объемах, сообщается на сайте ЦБ.
В соответствии с приказом ЦБ в банках назначены временные администрации, полномочия исполнительных органов кредитных организаций в соответствии с федеральными законами приостановлены. Оба московских банка являются участниками системы страхования вкладов.
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти на сайт